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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B24.召集事由:本公司105年股東常會議程預定之內容如下： 一、討論事項： 1.修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員審查一○四年度決算表冊報告。 3. 一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 三、承認事項 1.一○四年度營業報告書暨合併及個體財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項: 1.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會四十日前召開董事會決議後再行公告。 2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於105年3月1日起至105年3月11日17時止，受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出股東常會議案。凡有意 提案之股東，務必於上述期間依規定將資料寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方 式，於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。以利董事會審 查及回覆審查結果。受理處所：台北市大安區敦化南路二段97號B1(本公司管理部)。


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